Powiat Tucholski

10

Protokół Nr 10/2003
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 23 września 2003 roku

Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło -Skarbnik Powiatu oraz p. Jan Przybysz - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej.

Tematyka posiedzenia:
1. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie realizacji budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2003 roku.
2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy.

Przewodnicząca - przywitała zebranych i przedstawiła tematykę posiedzenia. Poprosiła o zabranie głosu p. Krystynę Siniło.
p. K. Siniło - budżet powiatu przyjęty został Uchwałą Nr III/16/2003 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 stycznia 2003 r., jako budżet zrównoważony. Po stronie dochodów budżet wyniósł 25.513.069 zł. Po stronie wydatków 25.513.069 zł. W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu budżet został zmieniony. Po dokonanych zmianach planowany budżet na dzień 30.06.2003 roku wynosił po stronie dochodów 25.067.918 zł, a po stronie wydatków 25.867.918 zł. Wystąpił także deficyt w kwocie 800 tys. zł. Wykonanie budżetu za I półrocze wynosi 62,26 zł. Przyczyny odchyleń w wykonaniu budżetu dotyczą subwencji oświatowej. Wynika to z tego, że w czerwcu wypływa subwencja na lipiec. Kolejne odchylenia dotyczą udziału powiatu w podatku od osób fizycznych i odsetek bankowych. Pozostałe kwoty odchyleń wynikają z przekazania dotacji na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 75% Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szczegółowe objaśnienia do odchyleń znajdują się z załączniku nr 1 do wykonania budżetu. Dochody własne planowane do osiągnięcia w roku 2003 w kwocie 1.773.241 zł zostały wykonane w I półroczu na sumę 884.431 zł tj. w 49,88% planu rocznego. Dochody te są niższe w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego o 9,07%. Wykonanie wydatków jest na poziomie 56,27%. Planowane wydatki wynosiły 25.867.918 zł, zostały zrealizowane na kwotę 14.555.518 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki stanowiły kwotę 16.621.137 zł. W roku bieżącym wydatkowano o 2.065.619 zł mniej, tj. 14,19%. Największe zagrożenia dotyczą § 426 (energia) oraz paragrafów dotyczących wynagrodzeń w jednostkach oświatowych. Wynika to z niedoszacowania budżetów jednostek. Budżety te zostaną poprawione przez kierowników jednostek oświatowych jeszcze w miesiącu wrześniu.
p. Felicyta Król-Pawelska - czy szacowano już zwiększenie subwencji?.
p. K. Siniło - była ona szacowana, ale to nie gwarantuje zwiększenia subwencji.
p. J. Przybysz - mamy podstawy do wyliczenia zwiększenia subwencji, mianowicie otworzyliśmy nowe rodzaje szkół. Jest to podstawa do wystąpienia. Dodatkowo kilku nauczycieli otrzymało sześciomiesięczną z powodu wygaśnięcia niektórych kierunków nauczania, które oni wykładali. To jest również podstawa do wystąpienia do ministerstwa oraz zwiększyła się liczba zadań z zakresu nauczania indywidualnego. Wystąpiliśmy także z wnioskami o środki na remonty w związku z zagrożeniem życia i zdrowia. Wiem telefonicznie, że Zespół Szkół Leśnych i Agrotechnicznych otrzyma 100 tys. zł na remonty w związku z naszym wystąpieniem, a Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej otrzyma 50 tys. zł również na remonty. Czekamy na pisemne potwierdzenie, ale te środki finansowe na pewno otrzymaliśmy.
p. K. Siniło - chciałam poinformować Państwa, że występuję zagrożenie w § 426 dotyczącym energii. Plan na ten rok przewidywał wykonanie w granicach 1.084.990 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 881.358 zł. To jest 81,23%.
p. J. Przybysz - podpisaliśmy umowę z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach w zakresie metodyki. Dwóch naszych nauczycieli metodyki Pani Pik i Pan Koczwara zostali tam zatrudnieni i u nas będą pracować jako metodycy.
p.J. Basta - chciałbym wypowiedzieć się na temat kultury i turystyki są dwa działy, które się łączą. Z działu ochrona dziedzictwa narodowego nie widzę, żebyśmy cos realizowali. Przykładem na to są zaniedbane pałacyki w Kiełpinie i Wielkiej Komorzy. Zabytki te zapisane są w rejestrze dziedzictwa narodowego. Proponuje opracować dokument ze stanem tych budynków. Uważam, że należałoby zająć się tymi obiektami. Być może moglibyśmy uzyskać jakieś środki na ich remont. Brakuje mi także naszych imprez. Być może w II półroczu udałoby się zorganizować wielka imprezę powiatową.

Przewodnicząca - zapytała się członków Komisji, czy ktoś chciałby jeszcze coś dodać do materiałów. Wobec barku zgłoszeń zaproponowała przystąpienie do opracowywania stanowiska Komisji w sprawie realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2003 roku.

Stanowisko Komisji:

Analizując dział 801 Oświata i wychowanie Komisja stwierdziła,
że wydatkowanie środków w poszczególnych paragrafach przekracza 50%. Jednocześnie mamy świadomość, że przekroczenie wydatków szczególnie w paragrafach związanych z wydatkami rzeczowymi wynika z niedoszacowania planu wydatków na zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia czy zakup usług pozostałych.
Przekroczenia w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczą w szczególności internatów szkolnych w tych samych paragrafach.
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna i sport wydatki realizowane są w oparciu o zaplanowane w budżecie niewielkie kwoty.
W sprawozdaniu umieszczono informację, że kwota 10 tys. zł przeznaczona na dotacje dla stowarzyszeń na imprezy kulturalne i sportowe była wstrzymana do końca czerwca 2003 roku. Komisja wnioskuje o uruchomienie tych środków i jak najszybszą procedurę ich wydatkowania.

Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji.

Na tym zakończono protokół.

Protokołowała:                                                                    Przewodnicząca Komisji

Kinga Majer                                                                               Anna Ziegler