Komisja Finansów i Gospodarki | Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Protokół Nr 34/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 22 września 2014 r.
Protokół nr 34/2014
Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
z posiedzenia, które odbyło się 22 września 2014 r.
Obecni według list obecności (5 osób) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu.
Posiedzeniu przewodniczył pan Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.
Tematyka posiedzenia:
1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2014 r.
2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
Ad. 1.
Pan Przewodniczący poprosił Panią
Skarbnik o przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze
2014 r.
p.
Skarbnik – poinformowała, że budżet
po zmianach na 30.06.2014 r. wynosił 55.767.254,44 zł. Zmiany budżetu w tym
okresie dotyczyły m.in. zwiększeń lub zmniejszeń dochodów z tytuły zmian
wielkości dotacji na zadania zlecone, własne, subwencji; zwiększenia lub
zmniejszenia dochodów własnych, przeniesień pomiędzy paragrafami. Wykonanie
dochodów w I półroczu wynosiło 49,87 % planu. Dochody bieżące zostały wykonane
w 55,71 % a dochody majątkowe w 14,58 %. Po stronie wydatków wykonanie wyniosło
43,47 % planu. Największy udział w dochodach uzyskanych w I półroczu
stanowią subwencje – 57%. Dotacje celowe
stanowią 18,55 % a środki z Unii Europejskiej 4,62 %. Dochody własne to
19,03 % udziału w dochodach ogółem. Dochody własne planowane na kwotę
10.667.549,97 zł zostały wykonane w 49,62 % planu rocznego. Udało się pozyskać
dochody ze sprzedaży 11 działek w Rudzkim Moście. Dochody zaplanowane w
tym zakresie powinny zostać wykonane. Sprzedaż ośrodka w Białej planowana jest
na 2015 r. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 50,72 %, a wydatki
inwestycyjne w 4,18 %. Przychody z tytułu wolnych środków zaplanowane w kwocie
1.414.841,99 zł wykonano w 305,11 % tj. w kwocie 4.316.875,73 zł.
Rozchody zaplanowane w kwocie 3.306.905,02 zł zostały wykonane w 58,51 %. Jest
to związane ze spłatą kredytów i pożyczek w wysokości 1.934.773,68 zł. Na
koniec czerwca nie występowały zobowiązania przeterminowane.
p.
P. Mówiński – uważa, że odnośnie
Białej, trzeba wykonać nowy operat szacunkowy na realną kwotę i potem poprawić
program naprawczy.
p.
Skarbnik – na stronie 74
sprawozdania została zawarta informacja o przebiegu programu naprawczego. Jest
wskazany plan i wartość na koniec 2014 r.
p.
P. Mówiński – zapytał, ile
powiatów jest w podobnej sytuacji do naszego Powiatu.
p.
Skarbnik – w piątek otrzymała
biuletyn Regionalnej Izby Obrachunkowej. Powiat Tucholski ma najwyższy wskaźnik
zadłużenia w województwie, oprócz miast na prawach powiatu. Z ościennych
powiatów na razie żaden nie jest w takiej sytuacji. Na razie żaden z powiatów w
województwie nie ma programu naprawczego. Powiat kościerski jest w trakcie
programu naprawczego.
p.
Przewodniczący – zauważył, że
środki zewnętrzne wynoszą 4 %. Zapytał, czy Powiat może realizować projekty.
p.
Skarbnik – obecnie realizowane są
3 ścieżki rowerowe przy drogach powiatowych. Została zrealizowana inwestycja
drogowa w Gminie Kęsowo.
p.
P. Mówiński - stwierdził, że na dotychczasowych warunkach
samorządy nie będą w stanie korzystać ze środków unijnych. Jeżeli nie
zostaną zmienione warunki pozyskania środków, to Polska być może zwróci środki
unijne. Część środków wchłoną duże miasta, a małe samorządy nie będą miały
możliwości finansowych.
p.
Przewodniczący – jeżeli będzie
taka sytuacja to nie będzie można liczyć na jakikolwiek rozwój.
p.
P. Mówiński - jeżeli zostanie ustalony inny procent
dofinansowania to będą większe szanse na wykorzystanie środków unijnych. W
poprzedniej perspektywie finansowej państwo niewiele środków wykorzystało. Nie
wydano środków w wielu dziedzinach, a samorządu dostały drogie pieniądze
do wykorzystania.
p.
M. Mróz – być może one zostaną
wydane, ale takim rzutem na taśmę, na szybko pod koniec okresu finansowania.
p.
Skarbnik – dodała,
że niektóre gminy przystąpiły do rolowania kredytów i dla nich zadłużenie w
wysokości 30 % jest bardzo duże.
p.
M. Mróz – w Gminie Śliwice sobie
z tym poradzili. Jest duża przychylność gminy dla przedsiębiorców. Podatki
utrzymują się na tym samym poziomie.
p.
Przewodniczący – zauważył,
że w Zespole Orzekania dotacja nie pokrywa kosztów utrzymania. Zapytał jakie
środki przeznacza na ten cel Powiat.
p.
Skarbnik – Powiat dokłada kwotę
około 90 tysięcy złotych. Utrzymanie Zespołu rocznie kosztuje około 190.000 zł.
W ubiegłym roku wpłynęły dodatkowe środki w wysokości 20.000 zł. W
Powiecie Świeckim Zespół utrzymuje się z dotacji. W Zespole muszą być
zatrudnione dwie osoby, bo tego wymaga ustawa.
p.
P. Mówiński – w ubiegłej kadencji
Zespół musiał zostać dostosowany do przepisów, bo inaczej groziła mu likwidacja.
p.
Przewodniczący – zapytał, czy w
tym roku odbywał się w Domu Pomocy Społecznej remont i czy były na ten cel
pozyskane środki zewnętrzne.
p.
Skarbnik – realizacja inwestycji
będzie się odbywać w drugim półroczu. Pozyskano 10 tysięcy złotych od Konserwatora
Zabytków i 50 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego.
p.
P. Mówiński – stwierdził, że Pani
Skarbnik bardzo szybko zapanowała nad budżetem. Podziękował za sprawną pracę.
Komisja w wyniku głosowania 4 głosami
za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Tucholskiego za I
półrocze 2014 r.
Ad. 2.
Analiza materiałów sesyjnych:
1) Komisja w wyniku
głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia
Powiatu Tucholskiego z Gminą Kęsowo na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych: nr
1010C Wielka Komorza – Drożdzienica, nr 1110
C Chojnice – Pamiętowo i nr 1019 C Przymuszewo – Drożdzienica (etap III)”
(5-0-0).
2) Komisja w wyniku
głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Cekcyn na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010302C Zalesie – Stary Sumin
w gminie Cekcyn w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy
program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój” (5-0-0).
3) Komisja w wyniku
głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęsowo
na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
010401C Grochowo-Piastoszyn i 010402C Grochowo-Raciąż w miejscowości Grochowo,
gmina Kęsowo”
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą
„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój (5-0-0).
4) Komisja w wyniku
głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Śliwice na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kościelnej w Śliwicach” w ramach
Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (5-0-0).
5) Komisja w wyniku
głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Tuchola na zadanie pn. „Przebudowa
połączenia drogowego centrum miasta Tucholi z drogą wojewódzką nr 240” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy
program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój (5-0-0).
6) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu
Tucholskiego na 2014 r.
p.
Skarbnik – omówiła zaproponowane
zmiany w budżecie. Poinformowała, że dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o
kwotę 593.382,05 zł. W dziale 600 –
Transport i łączność następuje zmniejszenie o kwotę 1.011,47 zł. Jest to
związane z oszczędnościami poprzetargowymi. W dziale 630 Turystyka
dokonuje się zwiększenia o kwotę 23.903,85 zł. Zwiększenie jest związane z
otrzymaniem środków finansowych za zrealizowany projekt „Organizacja
Historycznego Pochodu Borowiaków w Tucholi” w ubiegłym roku. W dziale 750
dokonuje się urealnienia dochodów w wysokości 6.800 zł. W dziale 758 –
Różne rozliczenia następuje zwiększenie o kwotę 321.922 zł w związku ze
zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona
jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i
placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. W dziale 801 – Oświata
i wychowanie dokonuje się zwiększenia o kwotę 41.633,18 zł w związku z
urealnieniem dochodów. W Domu Dziecka dokonuje się zwiększenia o kwotę 9.500 zł
w związku z przekazaną darowizną. W Zespole orzekania o niepełnosprawności
następuje zwiększenie o kwotę 6.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na
finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. W
rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje
się zwiększenia w kwocie 13.765,47 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu
własnego do projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji
mieszkańców powiatu tucholskiego”. W Powiatowym Urzędzie Pracy dokonuje się
zwiększenia § 2690 w kwocie 119.700 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2014
roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w
Tucholi, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz
zajmujących stanowiska kierownicze. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska dokonuje się zwiększenia w kwocie 50.555,08 zł w związku z
otrzymaniem środków z budżetu krajowego dotyczącego rozliczenia końcowego
projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w
Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”. Po
stronie wydatków w dziale 020 - Leśnictwo dokonuje się zwiększenia § 4300 w
kwocie 713,72 zł w związku z zabezpieczeniem planowanych wydatków. W
Zarządzie Dróg Powiatowych dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami. W
dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia o kwotę 118.692,82
zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wypłaty odszkodowań za grunty
przejęte od osób fizycznych na rzecz Powiatu Tucholskiego pod budowę ścieżki
rowerowej Tuchola – Stobno. W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia
o kwotę 165.496,79 zł. W dziale 757 Obsługa długu publicznego dokonuje się
zmniejszenia w kwocie 250.000 zł w związku z terminową spłatą raty poręczenia.
Dokonuje się również zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 52.864,61 zł
przenosząc środki do rozdziału 70005, § 4590. W dziale 801 – Oświata i
wychowanie dokonuje się zwiększenia o kwotę 620.923,18 zł związku z
wypracowaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki. Środki
finansowe zwiększające dział zgodnie z potrzebami złożonym przez dyrektorów
jednostek oświatowych zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń
oraz wydatki bieżące. Dokonuje się również w poszczególnych działach
przeniesień pomiędzy paragrafami.
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego
na 2014 r. (5-0-0).
7) Komisja w wyniku glosowania jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/310/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację
zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014
(5-0-0).
Sprawy bieżące:
p.
Przewodniczący – zaproponował
wypracowanie przez Komisję wniosku dotyczącego określenia jasnych zasad
przyjmowania wniosków przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. O
celowości wniosku w tej chwili decyduje się w sekretariacie Zespołu.
Komisja wypracowała następujący wniosek: Komisja wnioskuje o określenie jasnych zasad przyjmowania wniosków
przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.
Komisja w wyniku głosowania 5 głosami
za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła protokół z 33
posiedzenia Komisji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz Andrzej Myszkowski
metryczka
Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (22 września 2014)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (4 listopada 2014, 13:44:01)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1371