Strona główna > RADA POWIATU > Komisje Rady Powiatu > Protokoły z posiedzeń Komisji Rady > Kadencja 2010-2014 > Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska > 8 
Komisja Finansów i Gospodarki | Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
8
Protokół nr 8/2011
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się 14 września 2011 r.
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się 14 września 2011 r.
Obecni według listy obecności oraz pani
Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Stanisław Rzepiński – Z-ca
Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody.
Posiedzeniu przewodniczy pan Damian Kożuch – Przewodniczący Komisji.
Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia:
1. Wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2011 r.
2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
Na wstępie p. Przewodniczący poinformował o projektach uchwał, które zostały dostarczone na Komisję i będą wprowadzone do porządku obrad sesji. Następnie odczytał odpowiedź Zarządu Powiatu na wniosek Komisji w sprawie dofinansowania dla spółek wodnych. Odpowiedź znajduje się w teczce Komisji. Zaproponował, aby wystąpić przy tworzeniu budżetu na 2012 r. z propozycją zapewnienia określonej kwoty na ten cel.
p. J. Kiedrowski – zapytał, jakie środki wcześniej otrzymywały spółki wodne.
p. S. Rzepiński – poinformował, że spółki otrzymywały po trzy tysiące złotych. W przypadku udzielania dotacji rozważyć należy to, jak dana spółka funkcjonuje. Przygotował już po części projekt uchwały i regulamin udzielania dotacji dla spółek wodnych. Zaproponował jako warunek uzyskania dotacji ściągalność składek w wysokości 70%. Trzeba też wziąć pod uwagę to, jaki budżet ma spółka i ilu członków.
p. J. Kiedrowski – zaproponował, aby wystąpić o kwotę 15 do 20 tysięcy złotych. Odrębną sprawą będzie natomiast podział tych środków.
Komisja wypracowała następujący wniosek : Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie w budżecie na rok 2012 środków z przeznaczeniem na dofinansowanie spółek wodnych oraz o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych.
Ad. 1.
Opinia do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
p. Przewodniczący – poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji.
p. Skarbnik – poinformowała, że planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów na 30.06.2011r. w kwocie 68.319.629,85 zł, został wykonany w I półroczu 2011r. w kwocie 31.085.567,98 zł tj., w 45,50 % planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 55,03%, a dochody majątkowe w 20,35%. Po stronie wydatków planowany budżet został wykonany w 39,40 % planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 51,21%, a wydatki majątkowe w 13,69%. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 27.249.646,31 zł, 89,04 % stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 24.265,987,96 zł , a 10,95% stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 2.984.258,35 zł. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji lub na ukończeniu. Analiza realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2011 roku w porównaniu z I półroczem 2010 roku wskazuje, że kwotowo wykonanie jest wyższe o 5.016.407,67 zł, a wykonanie wydatków jest wyższe o 3.561.682,47 zł. Uchwalony budżet po zmianach zaplanowany został z deficytem w kwocie - 850.000,00 zł. Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2011r. to nadwyżka w kwocie 3.835.921,67 zł. Uzyskanie dochodów poniżej 50 % w I półroczu wynika między innymi z niskich wpływów środków z Unii Europejskiej, które nie zostały zrefundowane przez Urząd Marszałkowski po wykonaniu zadań. Dochody własne planowane do osiągnięcia w 2011r. w kwocie 10.743.826,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2011 roku na sumę 5.135.168,29 zł tj. w 47,79% planu. Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2011 w kwocie 13.993.365,26 zł, wykonano w 19,11%. Z analizy wynika że wysokość wykonanych dochodów i wydatków nie powinna zagrażać realizacji budżetu roku 2011. Zarząd prowadzi działania w celu ograniczenia wydatków bieżących zarówno w Starostwie jak i w podległych jednostkach organizacyjnych. Przychody zaplanowane w kwocie 3.950.000,00 zł wykonano w 33,32 %. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.100.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2011r. Rozchody zaplanowane w kwocie 3.100.000,00 zł, zostały wykonane w I półroczu 2011 roku w 35,73% w kwocie 1.107.794,96 zł. Na koniec czerwca 2011 roku, nie występowały zobowiązania przeterminowane.
p. J. Kiedrowski – zapytał z jakiego powodu nie spływają środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizowanych projektów.
p. Skarbnik – Powiat składa wnioski o płatność, które są ciągle zwracane do poprawy. Marszałek obniża o 5 % wartość. Trzeba udowadniać, że nasze postępowanie jest słuszne i ponownie składać wnioski. Taka procedura trwa. Odbywają się kontrole. Protokół z kontroli jest pisany przez 3 miesiące, w którym przyznaje się nam rację.
p. Przewodniczący – zapytał, czy za 2010 r. wszystkie środki unijne wpłynęły do budżetu Powiatu.
p. Skarbnik – nie wpłynęły wszystkie środki za 2010 r.
p. J. Kiedrowski – zapytał, czy to się pogorszyło w stosunku do lat ubiegłych. Dodał, że sam również rozlicza programy unijne i środki spływają w ciągu miesiąca.
p. Skarbnik – zawsze pieniądze spływały w miarę regularnie. Tak źle nie było nigdy. Środki z projektu dotyczącego Szpitala spływają regularnie. Omówiła działy związane z zakresem działania Komisji. Dochody w dziale 010 – Rolnictwo zaplanowane były w kwocie 10.000 zł i wykonano jest w 48,50 %. W dziale 020 – Leśnictwo środki zaplanowano w wysokości 150.000 zł i wykonano je w 51,66 %. Są to środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 50.000 zł a wykonano w I półroczu 31.070,33 zł. Z tego wydatkowano 10.294,21 zł.
p. J. Kiedrowski – zapytał, jak wygląda sprawa zwrotów za opłaty komunikacyjne. Są ogłoszenia w prasie firm zajmujących się tym. Czy ludzie dochodzą swoich praw i czy komuś wypłacono zwrot ?
p. Skarbnik – odpowiedziała, że były trzy wyroki sądu i te są zapłacone. Na razie to kwota około 4 tysięcy złotych. Związek Powiatów Polskich złożył zbiorowy pozew do Ministerstwa.
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. (4-0-0).
Ad. 4.
Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące:
1) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
p. Skarbnik – poinformowała, że dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 731.485,99 zł. Po stronie dochodów zwiększenie jest z tytułu wpływu kary za nieterminową realizację inwestycji w Cekcynie oraz z tytułu przyjęcia dotacji z Gminy Cekcyn na współfinansowanie inwestycji drogowej na łączną kwotę 290.098,25 zł. Komenda Powiatowa Państwowej Straż Pożarnej otrzymała zwiększenie dotacji o kwotę 90.000 zł. Powiat otrzymał również zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 350.000,00 zł. W dziale Oświata i wychowanie decyzją Wojewody otrzymaliśmy dotację w wysokości 264 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Te kwoty znajdują się po stronie wydatków. Kwota 195.005,75 zł w dziale Transport i łączność zostanie przeznaczona na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg. Pozostała kwota w tym dziale przeznaczona jest na współfinansowanie inwestycji z Gminą Cekcyn. Zwiększenie subwencji oświatowej przeznaczone zostało na remonty w szkołach. Z działu pomoc społeczna z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 30.000 zł zostaje przeniesione do Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. 8.000 zł zostało zabezpieczone na stypendia dla uczniów. W uzasadnieniu do uchwały jest też zapis na końcu o zmianie zapisu w § 5 uchwały. Jest to spowodowane uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej.
p. J. Kiedrowski – zapytał o dodatkowe środki z subwencji oświatowej i o to jakie szkody powodziowe powstały.
p. Skarbnik – środki dotyczą zalań i zacieków w szkołach w okresie zimy.
p. Przewodniczący – zapytał skąd wynikają oszczędności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
p. Skarbnik – jedna osoba była na urlopie macierzyńskim i nie ma kierownika PCPR. Wojewoda powinien przekazać środki na funkcjonowanie Zespołu Orzekania. Przesunięcie środków pozwoli na wykonywanie orzeczeń na bieżąco.
p. J. Kiedrowski – zapytał, czy budżet bez tych środków z Unii Europejskiej jest optymistyczny, czy są zagrożenia. Jednym z największych i najważniejszych działów jest oświata. Środki na ten cel są zabezpieczone. Doraźnym rozwiązaniem w przypadku nie spływania środków z UE jest wzięcie kredytu obrotowego.
p. Skarbnik – jedynym zagrożeniem jest szpital. Reszta funkcjonuje w miarę w dobrym dobrze. Kredyt obrotowy nie jest rozwiązaniem, ponieważ na koniec roku musi on być w 100 % spłacony.
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r. (4-0-0).
Komisja ustaliła, że posiedzenie będą się odbywać o godzinie 14.00.
Na tym zakończono protokół.
Posiedzeniu przewodniczy pan Damian Kożuch – Przewodniczący Komisji.
Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia:
1. Wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2011 r.
2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
Na wstępie p. Przewodniczący poinformował o projektach uchwał, które zostały dostarczone na Komisję i będą wprowadzone do porządku obrad sesji. Następnie odczytał odpowiedź Zarządu Powiatu na wniosek Komisji w sprawie dofinansowania dla spółek wodnych. Odpowiedź znajduje się w teczce Komisji. Zaproponował, aby wystąpić przy tworzeniu budżetu na 2012 r. z propozycją zapewnienia określonej kwoty na ten cel.
p. J. Kiedrowski – zapytał, jakie środki wcześniej otrzymywały spółki wodne.
p. S. Rzepiński – poinformował, że spółki otrzymywały po trzy tysiące złotych. W przypadku udzielania dotacji rozważyć należy to, jak dana spółka funkcjonuje. Przygotował już po części projekt uchwały i regulamin udzielania dotacji dla spółek wodnych. Zaproponował jako warunek uzyskania dotacji ściągalność składek w wysokości 70%. Trzeba też wziąć pod uwagę to, jaki budżet ma spółka i ilu członków.
p. J. Kiedrowski – zaproponował, aby wystąpić o kwotę 15 do 20 tysięcy złotych. Odrębną sprawą będzie natomiast podział tych środków.
Komisja wypracowała następujący wniosek : Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie w budżecie na rok 2012 środków z przeznaczeniem na dofinansowanie spółek wodnych oraz o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych.
Ad. 1.
Opinia do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
p. Przewodniczący – poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji.
p. Skarbnik – poinformowała, że planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów na 30.06.2011r. w kwocie 68.319.629,85 zł, został wykonany w I półroczu 2011r. w kwocie 31.085.567,98 zł tj., w 45,50 % planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 55,03%, a dochody majątkowe w 20,35%. Po stronie wydatków planowany budżet został wykonany w 39,40 % planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 51,21%, a wydatki majątkowe w 13,69%. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wynoszącej 27.249.646,31 zł, 89,04 % stanowią wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 24.265,987,96 zł , a 10,95% stanowią wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 2.984.258,35 zł. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji lub na ukończeniu. Analiza realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2011 roku w porównaniu z I półroczem 2010 roku wskazuje, że kwotowo wykonanie jest wyższe o 5.016.407,67 zł, a wykonanie wydatków jest wyższe o 3.561.682,47 zł. Uchwalony budżet po zmianach zaplanowany został z deficytem w kwocie - 850.000,00 zł. Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2011r. to nadwyżka w kwocie 3.835.921,67 zł. Uzyskanie dochodów poniżej 50 % w I półroczu wynika między innymi z niskich wpływów środków z Unii Europejskiej, które nie zostały zrefundowane przez Urząd Marszałkowski po wykonaniu zadań. Dochody własne planowane do osiągnięcia w 2011r. w kwocie 10.743.826,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2011 roku na sumę 5.135.168,29 zł tj. w 47,79% planu. Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych planowane na rok 2011 w kwocie 13.993.365,26 zł, wykonano w 19,11%. Z analizy wynika że wysokość wykonanych dochodów i wydatków nie powinna zagrażać realizacji budżetu roku 2011. Zarząd prowadzi działania w celu ograniczenia wydatków bieżących zarówno w Starostwie jak i w podległych jednostkach organizacyjnych. Przychody zaplanowane w kwocie 3.950.000,00 zł wykonano w 33,32 %. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.100.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2011r. Rozchody zaplanowane w kwocie 3.100.000,00 zł, zostały wykonane w I półroczu 2011 roku w 35,73% w kwocie 1.107.794,96 zł. Na koniec czerwca 2011 roku, nie występowały zobowiązania przeterminowane.
p. J. Kiedrowski – zapytał z jakiego powodu nie spływają środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizowanych projektów.
p. Skarbnik – Powiat składa wnioski o płatność, które są ciągle zwracane do poprawy. Marszałek obniża o 5 % wartość. Trzeba udowadniać, że nasze postępowanie jest słuszne i ponownie składać wnioski. Taka procedura trwa. Odbywają się kontrole. Protokół z kontroli jest pisany przez 3 miesiące, w którym przyznaje się nam rację.
p. Przewodniczący – zapytał, czy za 2010 r. wszystkie środki unijne wpłynęły do budżetu Powiatu.
p. Skarbnik – nie wpłynęły wszystkie środki za 2010 r.
p. J. Kiedrowski – zapytał, czy to się pogorszyło w stosunku do lat ubiegłych. Dodał, że sam również rozlicza programy unijne i środki spływają w ciągu miesiąca.
p. Skarbnik – zawsze pieniądze spływały w miarę regularnie. Tak źle nie było nigdy. Środki z projektu dotyczącego Szpitala spływają regularnie. Omówiła działy związane z zakresem działania Komisji. Dochody w dziale 010 – Rolnictwo zaplanowane były w kwocie 10.000 zł i wykonano jest w 48,50 %. W dziale 020 – Leśnictwo środki zaplanowano w wysokości 150.000 zł i wykonano je w 51,66 %. Są to środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 50.000 zł a wykonano w I półroczu 31.070,33 zł. Z tego wydatkowano 10.294,21 zł.
p. J. Kiedrowski – zapytał, jak wygląda sprawa zwrotów za opłaty komunikacyjne. Są ogłoszenia w prasie firm zajmujących się tym. Czy ludzie dochodzą swoich praw i czy komuś wypłacono zwrot ?
p. Skarbnik – odpowiedziała, że były trzy wyroki sądu i te są zapłacone. Na razie to kwota około 4 tysięcy złotych. Związek Powiatów Polskich złożył zbiorowy pozew do Ministerstwa.
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. (4-0-0).
Ad. 4.
Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące:
1) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.
p. Skarbnik – poinformowała, że dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 731.485,99 zł. Po stronie dochodów zwiększenie jest z tytułu wpływu kary za nieterminową realizację inwestycji w Cekcynie oraz z tytułu przyjęcia dotacji z Gminy Cekcyn na współfinansowanie inwestycji drogowej na łączną kwotę 290.098,25 zł. Komenda Powiatowa Państwowej Straż Pożarnej otrzymała zwiększenie dotacji o kwotę 90.000 zł. Powiat otrzymał również zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 350.000,00 zł. W dziale Oświata i wychowanie decyzją Wojewody otrzymaliśmy dotację w wysokości 264 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Te kwoty znajdują się po stronie wydatków. Kwota 195.005,75 zł w dziale Transport i łączność zostanie przeznaczona na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg. Pozostała kwota w tym dziale przeznaczona jest na współfinansowanie inwestycji z Gminą Cekcyn. Zwiększenie subwencji oświatowej przeznaczone zostało na remonty w szkołach. Z działu pomoc społeczna z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 30.000 zł zostaje przeniesione do Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. 8.000 zł zostało zabezpieczone na stypendia dla uczniów. W uzasadnieniu do uchwały jest też zapis na końcu o zmianie zapisu w § 5 uchwały. Jest to spowodowane uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej.
p. J. Kiedrowski – zapytał o dodatkowe środki z subwencji oświatowej i o to jakie szkody powodziowe powstały.
p. Skarbnik – środki dotyczą zalań i zacieków w szkołach w okresie zimy.
p. Przewodniczący – zapytał skąd wynikają oszczędności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
p. Skarbnik – jedna osoba była na urlopie macierzyńskim i nie ma kierownika PCPR. Wojewoda powinien przekazać środki na funkcjonowanie Zespołu Orzekania. Przesunięcie środków pozwoli na wykonywanie orzeczeń na bieżąco.
p. J. Kiedrowski – zapytał, czy budżet bez tych środków z Unii Europejskiej jest optymistyczny, czy są zagrożenia. Jednym z największych i najważniejszych działów jest oświata. Środki na ten cel są zabezpieczone. Doraźnym rozwiązaniem w przypadku nie spływania środków z UE jest wzięcie kredytu obrotowego.
p. Skarbnik – jedynym zagrożeniem jest szpital. Reszta funkcjonuje w miarę w dobrym dobrze. Kredyt obrotowy nie jest rozwiązaniem, ponieważ na koniec roku musi on być w 100 % spłacony.
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r. (4-0-0).
Komisja ustaliła, że posiedzenie będą się odbywać o godzinie 14.00.
Protokołowała: Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz Damian Kożuch
metryczka
Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (14 września 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (30 listopada 2011, 10:11:50)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1832